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600807ST天业2019年第三次临时股东大会决议公告

600807ST天业2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:600807证券简称:ST天业公告编号:临2019-087山东天业恒基股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2019年9月20日(二)股东大会召开的地点:济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1615会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数242、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)212,328,5823、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由副董事长牛磊先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席8人,董事长刘金辉先生因工作原因未能出席本次会议;2、公司在任监事5人,出席5人;3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议,公司聘请的律师列席并见证了本次会议。 二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于审议子公司向公司股东借款暨关联交易的议案审议结果:通过表决情况:股东同意反对弃权类型票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股212,325,,(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于审议子公1司向公司股东12,947,,借款暨关联交易的议案(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中银(济南)律师事务所律师:周可佳、傅燕平2、律师见证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 山东天业恒基股份有限公司2019年9月21日。

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