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601069西部黄金关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告

601069西部黄金关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告

公告日期:2019-08-29证券代码:601069证券简称:西部黄金公告编号:临2019-036西部黄金股份有限公司关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:该事项需提交股东大会审议。

该日常关联交易不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。 请各位投资注意投资风险。

一、日常关联交易的基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件以及《西部黄金股份有限公司章程》、《西部黄金股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议,审议并通过了《关于公司2019年上半年日常关联交易执行情况暨增加公司全年日常关联交易预计额度的议案》。 公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。 公司审计委员会对该议案发表了同意的审计意见。 该项关联交易需提交公司股东大会审议。

(二)2019年上半年日常关联交易执行情况公司于2019年3月19日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议上审议并通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及预计公司和下属子公司2019年度日常关联交易的议案》。 公司预计2019年与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司发生的日常关联交易总额为万元,具体内容详见公司2019年3月20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://)的公告(公告编号2019-008)。

截至2019年6月30日,公司日常关联交易实际发生金额万元。

(三)本次审议增加日常关联交易的金额和交易内容基于公司业务发展和日常生产经营以及环保治理的需要,公司2019年下半年拟增加与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司:新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司、新疆有色金属工业集团物资有限公司、阜康有色发展有限责任公司、新疆有色冶金设计研究院有限公司等单位的日常性关联交易,共计增加关联交易金额万元。 公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为万元。 表一:公司2019年上半年日常关联交易执行及增加公司全年日常关联交易预计额度情况对照表序关联交易2019年上半年2019年年初预调整后2019年号关联方名称内容实际发生额(万计交易额(万预计交易额(万备元)元)元)注一采购商品/接受劳务情况新疆有色金属工业建筑安装1(集团)全鑫建设有工程限公司新疆有色金属工业采矿扩能(集团)全鑫建设有改造限公司3阜康有色发展有限煤责任公司4阜康有色发展有限运输费责任公司5新疆有色金属工业钢材集团物资有限公司新疆有色金属工业药剂(培养集团物资有限公司基)7新疆有色冶金设计技术服务研究院有限公司费新疆全鑫矿冶机械结构件和……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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